Por orden del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, la AFIP allanó multinacionales que habrían evadido $ 150 millones en operaciones de compraventa de granos en negro. Bunge, Cargill, Nidera y Noble involucradas.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, confirmó que el organismo allanó 117 domicilios de firmas cerealeras multinacionales que habrían evadido aproximadamente $ 150 millones en operaciones de compraventa de granos en negro, a través de la creación de “sociedades pantalla”.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora.
De los procedimientos participan 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. En la Capital Federal se allanaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3 y 1 en Salta. También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en La Pampa, 2 en San Luis y 22 en Santa Fe.
Entre las compañías afectadas se encuentran Bunge, Cargill, Nidera y Noble.
Las sociedades pantalla estaban a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas. Además emplearon la figura de testaferros, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.
2/3/2011
