El Reino Unido pide a la AFIP detalles de la denuncia contra el HSBC

Es porque en Londres está la casa matriz del banco. El HMRC, el órgano tributario de ese país, quiere saber qué dice la denuncia penal iniciada en el país.

Redacción Fortuna

El órgano tributario del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información de la denuncia penal iniciada en la Argentina contra el banco HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en la sucursal de Ginebra, Suiza.

La intención de ese país es obtener detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial.

Sucede que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres (Reino Unido).

En la denuncia penal que efectuó la AFIP se detalla la plataforma ilegal montada por el HSBC, y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.

De cada cuenta la AFIP obtuvo el tipo de vinculación con el banco; los saldos y movimientos de cuentas bancarias y las relaciones entre clientes (intermediarios, apoderados y beneficiarios efectivos familiares).

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