Causa por lavado de dinero
Leo Messi: más problemas para su fundación
El juez Lijo pidió que se levante el secreto bancario para la Fundación y pidió informes a la UIF en una causa por supuesto lavado de dinero.
lavado de dinero
Judiciales
Imputan a Caló por lavado de dinero
El titular de la CGT oficialista fue imputado por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales. A qué otros gremialistas salpica la denuncia. Piden inhibición de sus bienes.
Escándalo financiero
Rato vuelve a su despacho entre insultos de españoles
El ex director del FMI y ministro de Economía del gobierno de José María Aznar fue liberado tras horas de haber estado detenido. Horas claves en la investigación por lavado de dinero y fraudes millonarios.
Gonella
El duro para el que las cuevas están ligadas a los bancos
“Tenemos el sistema financiero en la mira”, dice uno de los cerebros de las razzias en la City. Procesado, habla de Báez y el caso Liuzzi.
LAVADO
Allanan la sede central del HSBC por las cuentas en Suiza
En el marco de la investigación judicial de más de 4000 cuentas no declaradas de argentinos.
LAVADO DE DINERO
Investigan en Estados Unidos por lavado de dinero al Banco Nación
La Justicia de ese país analiza más de 20 mil cheques de la sucursal Manhattan. Habrían sido procesados entre 2005 y 2012.
Banco Central
Ordenan cerrar cuentas sospechadas de lavado
Los bancos tendrán esa facultad. Podrían hacerlo por un mes. Se trata de cuentas reportadas a la Unidad de Información Financiera.
Economía
AFIP allana sedes del HSBC por presunta evasión y lavado
Investigan maniobras fraudulentas por casi $400 millones.
Editor
Los fondos buitre ahora van por los activos de Lázaro Báez
Los holdouts obtuvieron el aval de un juez de Estados Unidos para buscar bienes o cuentas bancarias de más de 100 presuntas empresas fantasma del empresario K.
Economía
Los cajeros de bitcoin llegan a los Estados Unidos
Dos máquinas de las polémicas monedas virtuales serán instalados antes de fin de mes en Texas y Washington.
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