Causa por lavado de dinero

Leo Messi: más problemas para su fundación
El juez Lijo pidió que se levante el secreto bancario para la Fundación y pidió informes a la UIF en una causa por supuesto lavado de dinero.
El juez Lijo pidió que se levante el secreto bancario para la Fundación y pidió informes a la UIF en una causa por supuesto lavado de dinero.
El titular de la CGT oficialista fue imputado por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales. A qué otros gremialistas salpica la denuncia. Piden inhibición de sus bienes.
El ex director del FMI y ministro de Economía del gobierno de José María Aznar fue liberado tras horas de haber estado detenido. Horas claves en la investigación por lavado de dinero y fraudes millonarios.
“Tenemos el sistema financiero en la mira”, dice uno de los cerebros de las razzias en la City. Procesado, habla de Báez y el caso Liuzzi.
En el marco de la investigación judicial de más de 4000 cuentas no declaradas de argentinos.
La Justicia de ese país analiza más de 20 mil cheques de la sucursal Manhattan. Habrían sido procesados entre 2005 y 2012.
Los bancos tendrán esa facultad. Podrían hacerlo por un mes. Se trata de cuentas reportadas a la Unidad de Información Financiera.
Investigan maniobras fraudulentas por casi $400 millones.
Los holdouts obtuvieron el aval de un juez de Estados Unidos para buscar bienes o cuentas bancarias de más de 100 presuntas empresas fantasma del empresario K.
Dos máquinas de las polémicas monedas virtuales serán instalados antes de fin de mes en Texas y Washington.
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