Economía
Blanqueo: cómo será el nuevo procedimiento de intercambio de información
La UIF modificó el procedimiento, en medio del blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno.
unidad de información financiera
blanqueo de capitales
Federici: “Buscamos que quienes entren al blanqueo se sientan cómodos”
El jefe de la UIF, uno de los entes clave en la instrumentación del programa, pide que los bancos no hagan un “revoleo” de reportes sospechosos.
Banco Central
Ordenan cerrar cuentas sospechadas de lavado
Los bancos tendrán esa facultad. Podrían hacerlo por un mes. Se trata de cuentas reportadas a la Unidad de Información Financiera.
Economía
El gobierno ordenó a bancos no reportar sospechas de lavado
Lo pidió el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella. Surge en el marco del blanqueo lanzado por la administración nacional.
Economía
El gobierno niega que va «por los dólares» en cajas de seguridad
Vía el titular de la UIF, José Sbatella, dijo que "se quiso tergiversar" lo que dijo y planteó que la filosofía del blanqueo es "exactamente la contraria". La polémica se instaló luego de que afirmara que el dinero atesorado es "desestabilizador".
Economía
Analizan operaciones de compraventa de autos por más de $ 300 mil
Es la nueva exigencia de la Unidad de Información Financiera contra el lavado de dinero. Se debe chequear que los clientes no figuran en listados de terroristas.
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