El modus operandi consistía en poner indigentes o personas de bajos recursos a cargo de sociedades comerciales para poder presentar facturas falsas. Hay seis procesados y una persona con prisión preventiva y embargo por $20 millones.
A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia dictó la prisión preventiva y un embargo de $20 millones de pesos a un supuesto empresario por su participación en una asociación ilícita destinada a facilitar la evasión de obligaciones tributarias.
La causa, que tramita el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, se originó en una denuncia de la AFIP contra una empresa ligada a la construcción por utilizar facturas apócrifas.
En la investigación, la Justicia detectó que había otras seis personas involucradas y todos se encuentran procesados.
El mecanismo utilizado por la banda delictiva era el de reclutar personas de bajos recursos para que integren falsas sociedades comerciales.
07/10/09
