La investigación se realizó en el Chaco a partir de una denuncia de la AFIP. El contribuyente había incrementado de manera notable su patrimonio. Estaba vinculado a la quiniela clandestina.
Un monotributista, que manejaba quiniela clandestina en la provincia del Chaco, estafó al fisco al evadir casi $ 2 millones en concepto de IVA y Ganancias.
Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado, el sospechoso incrementó su patrimonio a pesar de estar inscripto como monotributista, por lo que la Justicia Federal de Resistencia ordenó cinco allanamientos en Chaco y en la ciudad de Corrientes.
La investigación se inició en febrero de 2009 cuando la AFIP solicitó al contribuyente información sobre sus actividades entre 2005 y 2008. Tras constatar que el monotributista no demostró emitir facturas de venta de su actividad durante 2008, la AFIP solicitó información adicional al registro de propiedad del inmueble y del automotor, y también requirió resúmenes de sus cuentas bancarias.
"Lo llamativo es que a pesar de no emitir facturas de venta, el contribuyente posee tres automóviles importados: un BMW modelo 1998, con una valuación superior a los $65.000; una camioneta 4x4 Honda modelo 2008, cuyo valor supera los $100.000 y otra camioneta Mitsubishi modelo 2008 valuada en $127.000 ", señaló el ente recaudador. La AFIP también detectó que el contribuyente acumuló entre 2005 y 2008 un total de $3.064.256 en sus cuentas bancarias.
15/4/2010
