Agentes de la Aduana descubrieron, dentro de las cajas de mercadería de origen extranjero, documentos que revelaban el verdadero valor al que se habían realizado las operaciones denunciadas.
La Dirección General de Aduanas denunció a la firma petrolera Raízen de sobrefacturar importaciones. De acuerdo con el organismo de control, la empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de Planta Llave en Mano, insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real.
El análisis se enfocó en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que fueron refacturados desde Italia. El procedimiento se dio en el marco de controles al mencionado régimen de importación Planta Llave en Mano.
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Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que, en forma insólita, encontraron dentro de las cajas de mercadería las listas de carga que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.
Las cifras encontradas en la mencionada documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero. Se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior.
En un caso, por ejemplo, el personal de la Aduana constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan solo €9.718,87 —una exorbitante sobrefacturación del 3.741%.
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Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de apenas €5.728,11 —una sobrefacturación del 2.354%.
En ese marco, el organismo que dirige Guillermo Michel labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954, inciso C, del Código Aduanero. De esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.
RM
