Por la operatoria fraudulenta están involucrados dos agentes de Aduana. Captaban gente de bajos recursos y los usaban como “presta nombres”.
La Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) detectó maniobras de exportación por más de US$ 25 millones en un reciente operativo denominado Frontera Norte.
La maniobra, que realizaron dos despachantes de Aduana, consistía en utilizar a personas de escasos recursos económicos. Entre los implicados se encuentra un albañil –registrado como exportador- que prestó su nombre para documentar exportaciones por más de US$ 1 millón.
La operatoria fraudulenta consistía en utilizar a “presta nombres” para conseguir una evasión en el Impuesto a las Ganancias de al menos $ 42 millones y US$ 400.000 en derechos de exportación por subvaluación de previos en las exportaciones.
EL DATO. La investigación puso al descubierto la utilización de personas insolventes a quienes inscriben como exportadores para ocultar a los verdaderos operadores que en muchos casos son extranjeros.
La AFIP, en consecuencia, presentó una denuncia por evasión agravada, contrabando y por violación al régimen penal cambiario por no liquidar divisas, que tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa. La justicia investiga además si el grupo constituye una verdadera “Asociación Ilícita Fiscal” para defraudar al fisco.
Preventivamente AFIP inactivó las 72 CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores
Con esos controles se detectaron grandes volúmenes de mercaderías destinados a contribuyentes de la ciudad de Clorinda.
También se dispusieron controles adicionales a partir de las inconsistencias que arrojaban los sistemas informáticos de AFIP respecto de esos contribuyentes y su relación con los agentes auxiliares del comercio exterior.
