El empresario Miguel Gerardo Abadi figura en el primer lugar del HSBC Ginebra, donde están registradas las 3.642 cuentas vinculadas a argentinos por US$ 3.505 millones.
Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino radicado en Londres que maneja el fondo de inversión Gems que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros, figura al tope del ranking global del HSBC.
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El dato fue obtenido por el diario Le Monde y luego difundido a nivel local por La Nación.
Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Entre otros, David Bowie, Tina Turner, el rey de Marruecos, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher y Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich y el diseñador Valentino.
"El HSBC habría favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores que guardaban en Suiza más de US$ 100.000 millones. Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo", anunciaba la página web donde el ICIJ difundió la información.
La Argentina ocupa el octavo lugar entre los países con mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC de Ginebra, superando a Estados Unidos.
Se trata de 3.642 clientes que depositaron en el 2006 más de US$ 3.500 millones.
En diciembre del año pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había reveló que el organismo cuenta con información detallada sobre las cuentas sin declarar que empresarios argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC.
A mediados de enero de este año, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una multa de $ 85,7 millones al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por "incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero".
Echegaray ya anticipó que el fisco espera recaudar US$8.000 millones en concepto de multas por esta causa.
